Miren señores las Características de esta Organización Criminal de Senasa
b) Utilizaron información privilegiada y el conocimiento de los protocolos internos del Seguro Nacional de Salud (SENASA), para realizar un sin número de maniobras fraudulentas para estafar y sustraer fondos del Estado Dominicano.
c) Crearon una estructura criminal que se organizó y funcionó de manera permanente y coordinada mediante un entramado destinado a la confección, validación y reporte de autorizaciones médicas fraudulentas.
d) Accedían a la base de datos del Seguro Nacional de Salud (SENASA), para obtener informaciones confidenciales de los afiliados y sus planes de salud para generar autorizaciones médicas fraudulentas en perjuicio del referido seguro médico.
e) Utilizaron de manera reiterada nombres ficticios, tales como Pedro Martínez, Ángel Beltré, Amauris Gutiérrez, entre otros, con la única finalidad de ocultar su verdadera identidad al momento de llamar al call center del Seguro Nacional de Salud (SENASA), para solicitar autorizaciones.
f) Utilizaban códigos reales de médicos que forman parte del grupo criminal, quienes lo hacían a cambio de recibir beneficios por procedimientos y consultas no realizadas, fondos que eran distribuidos con los demás miembros de la red.
g) Seleccionaron estratégicamente perfiles de afiliados con un bajo historial de interacción institucional, minimizando así el riesgo de detección del fraude.
h) Facturaron servicios a nombre de decenas de personas que han dicho al Ministerio Público que no lo recibieron y en muchos casos que tampoco
conocen a los médicos a nombre de quienes se facturaron los referidos servicios.
i) Falsificaron las firmas de un sin número de personas con el fin de generar reportes de autorizaciones médicas fraudulentas y estafar al Seguro Nacional de Salud (SENASA) y al Estado Dominicano.
j) Realizaron consultas de medicina especializada de ginecología a afiliados masculinos.
k) Hicieron reclamaciones por procedimientos ambulatorios sin documentación de soporte, sin historia clínica, descripción quirúrgica, ni documento de identidad de los afiliados.
l) Realizaron reclamaciones incompletas sin sello del doctor/PSS, sin número de NAF, teléfono del doctor/PSS, ciudad, con tachaduras y/o enmendaduras, errores en la numeración de la autorización y/o monto reclamado, números telefónicos equivocados/fuera de servicio.
m) Distribuyeron los fondos obtenidos ilícitamente conforme a acuerdos previamente establecidos, con clara división de funciones, jerarquía operativa y finalidad común para estafar al Estado dominicano mediante el uso fraudulento de los recursos del Seguro Nacional de Salud (SENASA).
n) Realizaron transferencias bancarias entre los miembros de la red, en muchos de los casos sin colocar concepto alguno a las transferencias o utilizando justificaciones falsas, tales como “pago a san de madre”, “San de tu madre” o “pago préstamo Ángel Luís Guzmán”, entre otros conceptos, evidenciándose con ello una clara intención de ocultar el origen ilícito de los fondos y de dar apariencia de legalidad a las operaciones derivadas de estas actividades ilícitas.
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