PRECEDENTE JUDICIAL: Caso Larva, se sitúa como el proceso en la República Dominicana, con más bienes decomisados por un valor que supera los 17 millones de dólares.

Jorge Luis Herasme y Ramón Eduardo Peña Reyes deberán cumplir cada uno 7 años de prisión. También, fueron condenados a 5 años con suspensión de la pena James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Elizabeth Spataro Rodríguez, María Mercedes Ramona Estrella y Sarai Esther Herasme Estrella. Todos deberán pagar multas de entre 200, 150 y 100 salarios mínimos.

El tribunal también declaró culpables a las siguientes compañías: Upper Promotion, S.R.L.; J&H Administración y Servicios, S.R.L.; H&S Inmobiliaria, S.R.L.; Inversiones y Servicios Jorge y María, S.R.L.; Corporación de Crédito Corona Cocreco, S.R.L., y Lush, E.I.R.L. A dichas entidades se les impuso una multa de doscientos (200) salarios mínimos.

Según una investigación realizada por este portal digital los fiscales litigantes solicitaron el pedimento siguiente:

1- Jorge Luis Herasme Estrella: 20 años de prisión. 

1.     2-María Mercedes Ramona Estrella Sánchez: 15 años de prisión;

2.     3-Sarai Ester Herasme Estrella: 10 años de prisión;

3.     4-Ramon Eduardo Piña Reyes: 12 años;

De igual manera, para todos estos imputados que sean condenado al pago de una multa ascendente al máximo legal previsto en la normativa 155-17, sobre lavado de activos… una multa de 400 salarios mínimos. 

5- James Alexander González Cubilete: 5 años;

4.     6-Joivel Alexander González Cubilete: 5 años;

5.     7-Elizabeth Spartaro Rodríguez: 5 años;

 Para estos, al pago de una multa de 200 salarios mínimos del sector público, en vista del acuerdo arribado con el Ministerio Público.

 Activos en el que el Ministerio Público solicita su decomiso, a saber: 

Inmueble identificado como 309369927550: Mediante Certificado de Titulo Matricula 0100279039.Correspondiente al inmueble apartamento C-4 del condominio Torre Arpel IV. Distrito Nacional.  Con sus dependencias y conexidades, Registrado a nombre de Joivel Alexander González Cubilette. Así como sus dependencias, anexidades, y todo lo encontrado e identificado en el acta de incautación realizada en fecha 19 de abril del año 2022, por la Lcda. Laura Segura Cordero, en virtud de la autorización judicial No. 01078-2021-TAUD-02864, de fecha 08 de mayo 2022.

Inmueble identificado como 400412253831, matrícula 0100307514, del Condominio Torre T20 Residencies, Unidad Funcional 3-02. ubicado en Calle Rafael Augusto Sánchez #51, PIANTINI, (Piantini Distrito Nacional). Registrado a nombre de Inversiones y Servicios Jorge y María, SRL. Así como sus dependencias, anexidades, y todo lo encontrado conforme se describe en el acta de incautación realizada en fecha 11 de enero del año 2022, por el Licdo. Luis Alberto García, en virtud de la autorización judicial No. 01078-2021-TAUD-02864, de fecha 08 de noviembre 2021. 

Inmueble identificado con el No. 0100037122, parcela 122-A-1-A-FF-8-A-13, DC 03, local comercial 42-A, primera planta, Bella Vista Mall, Distrito Nacional, matrícula No. 0100037122, con una superficie de 48.00 metros cuadrados, Distrito Nacional. Registrado a nombre de Presta Bella Vista S.R.L.  

Inmueble No. 156400236003, titulo 91-1176, manzana, 324, Distrito Catastral 1, ubicado en C/Espaillat #260, Apto. 101, Zona Colonial. Registrado a nombre de Presta Bella Vista, S.R.L. 

2.  Inmueble no. 036400885523, titulo 91-1176, manzana, 324, distrito catastral 1, ubicado en C/Espaillat #260, Apto. 201, Zona Colonial. Registrado a nombre de Presta Bella Vista, S.R.L.

3.  Inmueble no. 156400217238, titulo 91-1176, manzana. 324, distrito catastral 1, ubicado en C/Espaillat #260, Apto. 202, Zona Colonial. Registrado a nombre de Presta Bella Vista, S.R.L.

4.  Inmueble no. 156400217246, titulo 91-1176, manzana. 324, distrito catastral 1, ubicado en C/Espaillat #260, Apto. 301, Zona Colonial. Registrado a nombre de Presta Bella Vista, S.R.L.

5.  Inmueble no. 156400217262, titulo 91-1176, manzana, 324, distrito catastral 1, ubicado en C/Espaillat #260, Apto. 302, Zona Colonial. Registrado a nombre de Presta Bella Vista, S.R.L.

6.  Inmueble no. 156400217270, titulo 91-1176, manzana, 324, distrito catastral 1, ubicado en C/Espaillat #260, Apto. 401, Zona Colonial. Registrado a nombre de Presta Bella Vista, S.R.L.

7.  Inmueble no. 156400217297, titulo 91-1176, manzana, 324, distrito catastral 1, ubicado en C/Espaillat #260, Apto. 402, Zona Colonial. Registrado a nombre de Presta Bella Vista, S.R.L.

Inmueble no. 156400217319, titulo 91-1176, manzana, 324, distrito catastral 1, ubicado en C/Espaillat #260, Apto. 501, Zona Colonial. Registrado a nombre de Presta Bella Vista, S.R.L.

Inmueble no. 156400217335, titulo 91-1176, manzana,324, distrito catastral 1, ubicado en C/Espaillat #260, Apto. 502, Zona Colonial. Registrado a nombre de Presta Bella Vista, S.R.L.

8.  Inmueble No. 156400235988, titulo 91-1176, manzana. 324, distrito catastral 1, ubicado en C/Espaillat #260, Apto. 102, Zona Colonial. Registrado a nombre de Presta Bella Vista, S.R.L.

9.     Inmueble descrito como la unidad funcional 10-S, matrícula No. 0100250584, del condominio Torre Copey 54, ubicado en el Distrito Nacional, registrado a nombre de la razón social H&S Inmobiliaria SRL o J&S Inmobiliaria S.R.L, Así como sus dependencias, anexidades, y todo lo encontrado e identificado de conformidad con el acta de incautación realizada en fecha 04 de marzo del año 2022, por la Lcda. Laura Segura, en virtud de la autorización judicial No. 01078-2021-TAUD-02864, de fecha 08 de mayo 2022.

El Inmueble Núm. 146400334369, titulo 0100267775, parcela 30938965921, ubicado en avenida Privada #66, Apto.7-B Mirador Sur (Torre Bohío Breeze) Registrado a nombre de la compañía J & H Administración & Servicios SRL. Así como sus dependencias, anexidades, y todo lo encontrado e identificado de conformidad con el acta de incautación realizada en fecha 19 de abril del año 2022, levantada por Licdo. Pelagio Alcantara, en virtud de la autorización judicial No. 01078-2021-TAUD-02864, de fecha 08 de mayo 2022.

10Inmueble título: 0100275136, parcela: 122-A-1-A-FF-8-A-13, distrito catastral: 3, ubicado en la avenida Sarasota esquina calle arrayanes #64, Apto. 7-A, Bella Vista (Bella Vista Mall 18.453310-69.941820, ACT. Por LEV. VB), Bella Vista Santo Domingo de Guzmán. Registrado a nombre de María Mercedes Ramona Estrella. Así como sus dependencias, anexidades, y todo lo encontrado identificado conforme se describe en el acta de incautación realizada en fecha veintiuno de diciembre del año 2022, por el Licdo. Luis Alberto García, en virtud de la autorización judicial No. 01078-2021-TAUD-02864, de fecha 08 de noviembre 2021.

11Inmueble título: 86-1042, parcela: 122-A-1-A-FF-8-A-13, distrito catastral: 3, ubicado en la avenida Sarasota esquina calle Arrayanes #64, Apto. 3-A, Bella Vista (Bella Vista Mall 18.453310-69.941820, ACT. Por LEV. VB), sector Bella Vista Santo Domingo de Guzmán. Registrado a nombre de María Mercedes Ramona Estrella. Así como sus dependencias, anexidades, y todo lo encontrado e identificado de conformidad con el acta de incautación realizada en fecha 11 de mayo del año 2022, por el Licdo. Luis Alberto García, en virtud de la autorización judicial No. 0584-2022-SADM-00022, de fecha 05 de mayo 2022.

 Inmueble Núm. 146400011713, título: 0100260559, Solar SS, parcela: 40040289171 1: F-3, Manzana SM, ubicado en Héctor I Cabral, Apto. F-3, (Cond. Panorama Tower), Piantini, Santo Domingo de Guzmán. Registrado a nombre de Sarai Herasme Estrella, Así como sus dependencias, anexidades, y todo lo encontrado e identificado de conformidad con el acta de incautación realizada en fecha 11 de mayo del año 2022, por el Licdo. Luis Alberto García, en virtud de la autorización judicial No. 0584-2022-SADM-00022, de fecha 05 de mayo 2022. 

 Inmueble Núm.  166400091134, titulo 3000243620, solar 1-PRO, Parcela SP, Manz 212 D.C 1, ubicado en la Calle María Trinidad Sánchez No. 18, Villa Duarte, Registrado a nombre de Saraí Esther Herasme y Henrry Luis Herasme. Así como sus dependencias, anexidades, y todo lo encontrado e identificado de conformidad con el acta de incautación realizada en fecha 19 de mayo del año 2022, instrumentada por el Licdo. Hitler Stalin Sánchez Mateo, en virtud de la autorización judicial No. 01078-2021TAUD-02864 de fecha 08 de noviembre del año 2021 2022. 

12Inmueble identificado con la matricula No. 1000016578, Designación Catastral 506561449811, con una superficie de 649.82 metros cuadrado, Registrado a nombre de Roberto Ariel Carreras Camilo y Francina Zapata Rodríguez, adquirido por Jorge Luis Herasme Estrella. 

13Inmueble Matricula No. 3000018622. Villa Cayuco 26, identificado como: parcela 367-B-55-SUB-21-004-6888-6906, DEL D.C.11, que tiene una superficie de 2,373.51 metros cuadrados, ubicado en Punta Cana, Higuey, la Altagracia registrado a nombre de la compañía Seproex Dominicana S.R.L, adquirido por Jorge Luis Herasme Estrella.  Así como sus dependencias, anexidades, y todo lo encontrado e identificado de conformidad con el acta de incautación realizada en fecha 19 de abril del año 2022, por el Licdo. Luis Alberto García, en virtud de la autorización judicial No. 01078-2021-TAUD-02864, de fecha 08 de mayo 2022.

14Inmueble identificado como unidad funcional C-3, identificado como 4000402868808 C:3, matricula No. 0100318371, del condominio Torre Shalom VI, ubicado en Distrito Nacional, registrado a nombre de la Costructora Melatti S.R.L, adquirido por Jorge Luis Herasme Estrella. Así como sus dependencias, anexidades, y todo lo encontrado e identificado de conformidad con el acta de incautación realizada en fecha 03 de julio del año 2022, levantada por el Licdo. Luis Alberto García, en virtud de la autorización judicial No. 0584-2022-SADM-00098, de fecha 03 de noviembre del año 2022.

15.Inmueble identificado como apartamento F-5, Condominio Torre Rubí Cacicazgos, ubicado en la Avenida Enriquillo No. 89, esquina Calle Paseo de los Abogados, Distrito Nacional, identificado con la matricula No. 0100301569, registrado a nombre de Constructora Rubí RP, S.R.L, adquirido por Jorge Luis Herasme Estrella. 

16Inmueble identificado como apartamento F-12, Condominio Torre Rubí Cacicazgos, ubicado en la Avenida Enriquillo No. 89, esquina Calle Paseo de los Abogados, Distrito Nacional, identificado con la matricula No. 0100301588, registrado a nombre de Constructora Rubí RP, S.R.L, Adquirido por Jorge Luis Herase Estrella.

17Lo secuestrado mediante acta de incautación realizada en fecha 19 de abril del año 2022, por el Licdo. Pelagio Alcantara, en virtud de la autorización judicial No. 01078-2021-TAUD-02864, de fecha 08 de mayo 2022, en el inmueble apartamento 7-02, Condominio Torre Andrés Alberto IV, ubicado en la calle Rafael Hernández, No. 13, Distrito Nacional, entre los que se encuentran: I) una cama queen size, con su base color crema; una mesa de noche color caoba; una lámpara color negro; un televisor de 50 pulgadas marca Samsung, serial 260H3CU602023/T; un mueble de color negro; un aire invertir marca LG, serial 621G0142. II) en la segunda habitación: seis (06) sillas de metal color crema; cinco (05) sillas en su caja de color azul; tres (03) mesas en una caja de color crema; un cuadro con la imagen de Mohamed Ali; una funda de sandbag de practicar boxeo; una polea de marca Mercury. III) en el pasillo: un cuadro 17. IV) en el área de comedor: un comedor de 4 sillas color crema, con mesa rectangular color caoba; una credenza de seis (06) gavetas; tres candelabros; dos (02) cuadros con la cúpula de Brunelleschi; dos lámparas colgantes color negro y cristal; un cuadro sin autor visible, silueta en forma de escalera; una mesa con un florero color negro; un adorno en metal color negro. V) en la sala: una repisa de madera y cristal con dos adornos tipo botella, color blanco y marrón; un cuadro color negro con la imagen de una mujer desnuda; un mueble color a rayas negras y crema con (6) seis cojines; dos sillas de hierro tejido color negro; una mesa de tope de madera y cristal; un juego de ajedrez en madera; un florero color negro y un cenicero; un adorno tipo botella color negro; una lámpara redonda color negro; un televisor marca Samsung color negro, serial UN66F6360AF; dos accesorios color negro en una tabla; dos libreros color madera; una mesa para televisor con tope de cristal; un accesorio color negro y plateado; un aire acondicionado color negro y plata de 18 BTU instalado, serial AS24UBAN; un accesorio de hierro tipo carreta color negro; un juego de cortinas color negro; un espejo grande con tope de marco en madera; tres accesorios con forma de tubo color negro; un accesorio color negro tipo botella; un accesorio en figura de vidrio; una lámpara tipo Bemma instalado. VI) en la cocina: una greca marca Mariquita; un candelabro; una estufa marca Frigidaire, serial no visible; una lavadora-secadora LG, serial 701KWSB3J206; una licuadora Black and Decker; una tabla de planchar; una plancha y una mesa rectangular. para fines de decomiso.

Automóvil Privado, marca: Honda, modelo: Civic, color: Plateado, año: 1986, placa: A571374, chasis: JHMAAN5520C202376. Registrado a nombre de María Mercedes Ramona Estrella. 

30Jeep, marca: Hyundai, modelo: Santa Fe, color: Rojo, año: 2014, placa: G319275, chasis: KMHST81CBEU294573. Registrado a nombre de María Mercedes Ramona Estrella.

31Jeep, marca: Ford, modelo: Explorer XLT 4x2, color: Blanco, año: 2016, placa: G373994, chasis: 1FM5K7D85GGD17889. Registrado a nombre de María Mercedes Ramona Estrella.

 Jeep, marca: Chevrolet, modelo: Tahoe, color: Negro, año: 2019, placa: G479839, chasis:1GNSC7KC2KR385261. Registrado a nombre de María Mercedes Ramona Estrella.

32Jeep, marca: Porsche, modelo: Cayenne, color: Negro, año: 2011, placa: G272440, chasis:WP1ZZZ92ZBLA25510. Registrado a nombre de María Mercedes Ramona Estrella. 

33Automóvil Privado, marca: Audi, modelo: A6, color: Blanco, año: 2006, placa: A451664, chasis: WAUZZZ4FX6N068055.  Registrado a nombre de Jorge Luis Herasme Estrella. 

34Jeep, marca: Porsche, modelo: Cayenne GTS, color: Negro, año: 2016, placa: G437386, chasis: WP1ZZZ92ZGLA80179. Registrado a nombre de Jorge Luis Herasme Estrella. 

35 Automóvil Privado, Placa: A599095, Chasis 1HGCR3F81DA003556, Marca Honda, Modelo: ACCORD EXL, Color: Blanco, Año: 2013, registrado a nombre de James Alexander González Cubilette. 

36Vehículo tipo: JEEP, Placa: G014376, Chasis: JTJHT00W723518345, Marca: Lexus, Modelo: LX-470-4X4, Color: Negro, Año: 2002. Registrado a nombre de James Alexander González Cubilette. 

37El vehiculo Jeep Grand Cherokee, Chasis 1C4RJEBG9EC453762, año 2014. Propiedad de la acusada Sarai Herasme.  

38 El Vehículo Marca Honda placa G518444 Chasis 1HGRW2870LL500627 color gris modelo CRV año 2020, propiedad del acusado Ramon E Piña Reyes (a) Bombon.  

39Todos los activos, bienes secuestrados mediante acta de allanamiento de fecha 27 de octubre del 2021, realizada por los Lcdos. Daryl Montes de Oca Restituyo y María Melenciano, Ministerios Públicos realizado en la Avenida Sarasota, No. 62, Bella Vista, Distrito Nacional, específicamente en la Plaza Bella Vista Mall, local No. 58-A, donde opera la Compañía Presta Bella Vista, vinculada a los investigados JORGE LUIS HERASME ESTRELLA y MARIA MERCEDES RAMONA ESTRELLA, en virtud de la orden judicial No. 01078-2021-TAUD-2728,  del 22/10/2021, incluyendo: La suma de quinientas veintiséis (526) monedas de veinticinco pesos cada una (RD$.25.00), para un total de trece mil ciento cincuenta pesos (RD$13,150.00); B) La cantidad de 120 monedas de 25, para un total de RD$3,000.00, La cantidad de 180 monedas de 25, para un total de RD$4,500.00, 40 monedas de 10 pesos, para un total de RD$ 800 pesos, para un total acumulado de RD$8,300.00 C) La cantidad de 264 monedas de 10 pesos, para un total de RD$2,640; D) Cien 100 billetes de RD$ 100.00, para un total de RD$10,000.00; 50 billetes de RD$ 200.00, para un total de RD$10,000.00; 100 billetes de RD$ 50.00., para un total de RD$5,000.00; tres billetes de US20, defectuosos, para un total de 60 US, y un billete de mil pesos defectuoso; ocho billetes de 200 Euros, para un total de $1,600.00 euros y un billete de $500 Euros; así como también 10 billetes 100 dólares canadienses, para un total de 1,000.00 dólares canadienses; ocho billetes de $50 dólares canadienses, para un total de cuatrocientos dólares canadienses 400,  19 billetes de $20 dólares canadienses, para un total de 380 dólares canadienses, dos billetes de $10 dólares canadienses, para un total de 20 dólares canadienses, y 3 billetes de cinco dólares canadienses, para un total de 15 dólares canadienses; tres billetes de cinco libras esterlinas, para un total de 15 libras esterlinas, seis billetes de 10 libras esterlinas, para un total de 60 libras esterlinas, y dos billetes de $20 libras esterlinas, para un total de 40 libras esterlinas, para un total en libras esterlinas de 115 libras esterlinas. Ademas la cantidad de tres billetes Francos Suizos de 200.00, para un total de 600 Francos Suizos, ocho billetes de $100 francos suizos, para un total de 800 Francos Suizos, nueve billetes de 50 Francos Suizos, para un total de 450 Francos Suizos, ocho billetes de 20 Francos Suizos, para un total de 1,600 Francos Suizos, y cuatro billetes de $10 francos suizos, para un total de 40 Francos Suizos, para un total global de 3,490 Francos Suizos, E) La cantidad de 200 de billetes de RD$100.00, para un total de RD$20,000.00, y ciento un billetes de RD$100.00, para un total de RD$10,100.00., 200 billetes de RD$50.00, para un total de RD$ 10,000.00, 500 billetes de RD$200, para un total de RD$100,000.00; en la misma caja fuerte, cantidad de 100 billetes de RD$500.00, para un total de RD$50,000.00; 100 billetes de RD$200.00, para un total de 20,000.00; 100 billetes de RD1,000.00, para un total de RD$100,000.00, y 200 billetes de RD$2,000.00, para un total de RD$ 400,000.00, 11 billetes de $50 pesos, para un total de RD$550, 46 billetes de RD$100, para un total de RD$4,600.00; 41 billetes de RD$200.00, para un total de RD$8,200.00, 25 billetes de RD$500.00, para un total de 12,500.00, 13 billetes de RD$1,000.00 para un total de 13,000.00, 10 billetes de RD$2,000.00, para un total de RD$20,000.00, 50 monedas de 25 pesos, para un total de RD$1,250.00, 9 monedas de un RD$1, para un total de nueve pesos y tres monedas de cinco pesos, para un total de RD$15 pesos, para   un total de RD$630,124.00 pesos, F) La cantidad de 350 billetes de RD$1,000.00, para un total de RD$350,000.00, 150 billetes de RD$ 500.00, para un total de RD$75,000.00, 50 billetes de RD$200.00, para un total de RD$10,000.00, cincuenta billetes de RD$100.00, para un total de RD$5,000.00, 50 billetes de RD$50.00., para un total de RD$2,500.00, más un fajo mixto de las siguientes denominaciones: 12 billetes de RD$50.00, 10 de 200, dos de RD$500.00, 31 de mil y tres de RD$2,000.00, para un total de RD$44,300.00, 65 monedas de RD$25.00, para un total de RD$1,650.00, 55 monedas de RD$10.00 pesos, para un total de RD$550.00, 10 monedas de RD$5.00, par a un total de RD$50.00, y 18 monedas de un RD$1.00, para un total de RD$18.00; Todo para un valor conjunto de RD$489,043.00. G) La cantidad de 137 billetes de RD$2,000.00, para un total de RD$3, 274,000.00; 711 billetes de RD$1,000.00, para un total de RD$711,000.00, 391 billetes de RD$500.00, para un total de RD$695,500.00, 5 billetes de RD$200.00, para un total de RD$1,000.00, 28 billetes de RD$100.00, para un total RD$2,800.00, 50 billetes de RD$50.00, para un total RD$2,500.00. Para un total general de esta caja fuerte de RD$ 4, 686,800.00. H) La cantidad de 564 billetes de US$100, para un total de US$56,400.00, 19 billetes de US$50.00, para un total de US$950.00, 26 billetes de US$20, para un total de US$520, 14 billetes de US$10, para un total de US$140.00, 10 billetes de US$5 para un total de US$50.00, un billete de US$2.00, y 23 billetes de un US$1, en un monto global de US$58,085.00. I) La cantidad de 75 Billetes de 100 Euros, para un total de 7,500.00 Euros, 28 billetes de 50 Euros, para un total de 1,400.00 euros, seis billetes de 20, para un total de 120 euros, siete billetes de 10 euros, para un total de 70 euros y 2 billetes de 5 euros, para un total de 10 euros, con un monto global de 9,100.00 euros. J) cinco billetes de 20 dólares canadienses, para una suma de 100 dólares canadienses, (Ver recibos de depósitos de los valores). K) Dos (2) relojes, uno marca Caravelle M9, base metal bezel color dorado y la otra marca Omega color dorado sin pulsera; cuatro (4) guillos, tres de ellos color dorado, y uno dorado con plateado, todos con desperfectos, L) Un reloj color dorado rosa, marca Petek Philippe, con la numeración A384GAP; Una caja tipo cofre de reloj, color marrón, marca Patek Philippe, LL) un reloj marca Rolex, Geneva, 750 D3F, color dorado rosa, así como todos los aparatos electrónicos que fueron secuestrados. 

40.Todos los activos y bienes secuestrados médiate allanamiento practicado al inmueble, ubicado en la calle Rafael Hernández No. 13, Condominio Torre Andrés Alberto IV, apartamento 7-02, domicilio del acusado Jorge Luis Herasme Estrella,  autorizado en virtud de   la resolución No. 01078-2021-TAUD-2728, de fecha 22 de octubre 2021, expedida por la Magistrada Juez Encargada del Manejo y Dirección de la Jurisdicción Permanente del Distrito Judicial de San Cristóbal, Acta debidamente instrumentada por los Lados. Yuderka Josefina Holguin Liz y Pedro José Frias Morillo, Ministerios Públicos actuantes. Incluyendo: 1) Un reloj marca Rolex, color plateado y manecilla de color verde. 2) La cantidad de cinco monedas de veinticinco (RD$25.00), dieciséis monedas de diez pesos dominicanos (RD$10.00), veintiuna (21) monedas de cinco pesos dominicanos (RD$5.00), veinticuatro monedas de un peso (RD$1.00), para una suma total de cuatrocientos catorce pesos dominicanos (RD$414.00). 3) La cantidad de cinco monedas de veinticinco (RD$25.00), dieciséis monedas de diez pesos dominicanos (RD$10.00), veintiuna (21) monedas de cinco pesos dominicanos (RD$5.00), veinticuatro monedas de un peso (RD$1.00), para una suma total de cuatrocientos catorce pesos dominicanos (RD$414.00), 4) La cantidad de cincuenta y cuatro (54) papeletas de dos mil pesos dominicanos (RD$2,000.00; Ocho papeletas de mil pesos dominicanos (RD$1,000.00), dos papeletas de quinientos pesos dominicanos (RD$500.00); tres papeletas de doscientos pesos dominicanos (RD$200.00), nueve papeletas de cien pesos dominicanos; Cinco papeletas de cincuenta pesos dominicanos, para un total de ciento dieciocho mil setecientos cincuenta pesos (RD$118,750.00). la cantidad de noventa (90) papeletas de cien dólares norteamericanos (US$100.00): veintiséis papeletas de veinte dólares (US$20.00) para una suma total de nueve mil quinientos veinte dólares (US$9,520.00), 5) La cantidad de ciento cincuenta papeletas de cien dólares norteamericanos para una suma total de quince mil dólares (US$15,000.00), (Ver deposito en banreservas). 

41Todos los activos, bienes secuestrados y que se describen en el acta de allanamiento de fecha 27 de octubre del 2021, realizada por las Licdas. Laura Segura Cordero y Wendy María Estrella Monsanto, Ministerios Públicos, en virtud de la orden judicial No.  01078-2021-TAUD-2728, de fecha 22 de octubre 2021, realizado en la calle Eduardo Vicioso, No. 18, Bella Vista, Residencial Bélgica IV, Tipo Torre, Apto. 602, Santo Domingo, Distrito Nacional, Incluyendo: La suma de Mil Cien (US$1,100.00) dólares estadounidenses en efectivo, en denominaciones de billetes de cien (100); La suma de ochenta Mil (RD$80,000.00) pesos dominicanos en efectivo, en denominaciones de 39 billetes de dos mil pesos y 2 billetes de mil; La suma de Cuatrocientos Treinta y Ocho (US$438.00) dólares, estadounidenses en efectivo, en denominaciones de billetes de: dos billetes de (100), dos billetes de (50), 5 billetes de (20), dos billetes de (10), un billete de (01) y seis billetes de (02). La suma de Trescientos (RD$300.00) pesos dominicanos en efectivo, en billetes con denominaciones de 100, cantidad de (US$40.00) dólares (en billetes de veinte, rotos y en mal estado) y la suma de Setenta (EU$70.00) euros, en denominaciones de cincuenta y veinte; suma de seiscientos (RD$600.00 pesos en efectivo, en denominaciones de un billete de 500 y dos de 50; la suma de seis mil pesos (RD$6,000.00). Una (01) arma blanca tipo cuchillo tipo zapador, color gris, de aproximadamente 13 pulgadas, marca Aitor Jungle King 1, con cobertura (vaqueta) color verde, asi como todos los aparatos electrónicos que se describen en el acta. 

42.Los bienes y activos secuestrados conforme al acta de allanamiento de fecha 27 de octubre del 2021, realizada por el Licdo. Hitler Stalin Sánchez Mateo, Procurador Fiscal, adscrito a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, autorizado en virtud de la orden judicial No. 01078-2021-TAUD-2728, D/F 22/10/2021, realizado en la calle Paseo de los Locutores, Torre No. 53, María Eugenia XVI, edificio color blanco, con crema, Apto. C5. 

43.Todos los activos y bienes secuestrados mediante acta de allanamiento de fecha 27 de octubre del 2021, realizada por el Licdo. José Manuel Calzado, Ministerio Público, virtud de la orden judicial No.  01078-2021-TAUD-2728, D/F 22/10/2021 realizado en el inmueble ubicado en la calle María Trinidad Sánchez, No. 18, Villa Duarte, Santo Domingo, incluyendo los aparatos electrónicos. 

44Todos los activos, bienes, secuestrados, conforme al acta de allanamiento de fecha 21 de diciembre del 2021,  instrumentada por los miembros del Ministerio Publico, Lic. José Manuel Calzado, fiscalizador acompañado del Procurador General de Corte de Apelación Lic. Pedro Medina, ambos adscritos a la Procuraduría Especializada Antilavado de activos y Financiamiento al Terrorismo, realizado en la Calle Duarte Numero 420 local 2B, de la Plaza comercial Rocke Feliz, segundo nivel Barrio Landia del Municipio de los Alcarrizos Provincia Santo Domingo Oeste. 

45Un artefacto con aspecto de cilindro con diseño de dibujos animados, presumiblemente utilizado para moler marihuana de los denominados Grinder o Molinillo conteniendo en su interior partículas o restos de un material verde presumiblemente mariguana, 2) dos pipas un color rosado metálico con el nombre Amsterdam con restos de un material presumiblemente marihuana (Quemada). Una segunda pipa de color azul con plateado conteniendo en su interior restos de un material oscuro presumiblemente Marihuana Quemada. 3) una funda pequeña transparente conteniendo en su interior un vegetal de color verde presumiblemente marihuana, 4) Un arma de fuego tipo Pistola Calibre 9mm de Color negro Marca Brownins Serial No. No visible con su respectivo cargador, de conformidad con el acta de allanamiento realizado en la calle Manuel de Jesús Troncoso No. 45 esquina Calle Pablo Neruda, ensanche Piantini, Distrito Nacional Apto. 3C, del condominio Shalom, Torre Shalom 6. 

46Todos los activos bienes secuestrados mediante acta de allanamiento de fecha 27 de noviembre del 2021, realizada por el Licdo. José Miguel Marmolejos Vallejo, Ministerio Público, en ocasión del allanamiento realizado en el inmueble identificado como apartamento ubicado en la Calle Francisco Prats Ramírez, No. 453,condominio Torre Elsa Metrópolis, apartamento 8F, Santo Domingo, Distrito Nacional, incluyendo los objetos, aparatos electrónicos, dinero, prendas, incluyendo el cuchillo color negro, con la empuñadura negra, tipo “Rambo”, con una vaqueta color gris, con una hoja de siete pulgadas, serie 5518A, marca Columbia.

47Todos los activos, vienes, secuestrados mediante acta de allanamiento. de fecha 27 de octubre del 2021, realizada por el LICDO. PEDRO MEDINA QUEZADA, Procurador General de Corte, Adscrito a la Procuraduría Especializada Antilavado en ocasión del allanamiento realizado  en el  Distrito Nacional en Avenida monumental, residencial nuevas terrazas, apto 402 del edificio AJ, en la residencia del acusado: RAMON EDUARDO PIÑA REYES (A) BOMBON; en virtud de la orden judicial  No. 01078-2021-TAUD-2728,  del fecha 22 de octubre del 2021, dictada por  la Juez de la Oficina de Atención permanente adscrita al 2do. Juzgado de la Instrucción, del Distrito Judicial de San Cristóbal. Incluyendo, 1) los 18 de proyectiles calibre 40, 2) Una bomba lacrimógena, ALS G274, RUBBER, BALL, CN, GRENADE, 3) Una Mochila negra, para probar que en el interior de la misma se ocupó un cargador de fusil con numeración 09130142, conteniendo 28 proyectiles para el mismo (Cartucho 5.56 mm). 4) Un cargador de fusil con numeración 09130142, conteniendo 28 proyectiles para el mismo (Cartucho 5.56 mm). 5) Un machete con diseño de dientes en la parte superior, 6) Los relojes 1) Un reloj color cobre con pulsera en goma de color negra, modelo Rolex, serie, 8M6N7B98, 2) Un Reloj color dorado, modelo Rolex, serie SF218238, 3) Un reloj color negro con dorado, modelo Audemars Piguet, serie 2446, J80583, 4) Un reloj negro, modelo Cartier, serie 838738MX, asi como los aparatos electrónicos, y demás activos. 

48 Todo el bien, activos, secuestrados, de conformidad al acta de allanamiento de fecha 27 de octubre del 2021, realizada por el Licdo. Miguel Antonio Crucey Rodríguez, Ministerio Público, en ocasión del allanamiento realizado al inmueble ubicado en la Toka, sin número visible, sector Nuevo Amanecer, Municipio Los Alcarrizos.  Incluyendo: 1) Un cargador, color negro, para arma de fuego tipo pistola, marca Taurus, conteniendo   diez (10) capsulas 9 mm, 2) Un cargador, color negro, para arma de fuego tipo pistola, marca Taurus, conteniendo   cuatro (4) capsulas 9mm. 3) Un cargador, color negro, para arma de fuego, tipo pistola, conteniendo tres (3) capsulas 9mm; 4) Un cartucho para escopeta, color dorado con blanco, marca Nobel Esport, calibre 12mm.5) suma DE CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS DOMINICANOS (RD109,500.00),

49 Un reloj color plateado y dorado, modelo Rolex Yacht Master, serial 6923k397, secuestrado mediante acta de allanamiento realizado en en fecha 27 de octubre del 2021, realizada por la Licda. Elvira Rodriguez, Ministerio Público, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), allanamiento realizado  al  inmueble ubicado en la calle Presidente González  Torre Mencía VI, apto 801 edificio color crema Ensanche Naco, donde reszide el acusado Ramon Miguel Santos Compres,  Como bien equivalente.

50Trescientos mil dólares (US$300,000.00) entregados por Jorge Luis Herasme Estrella Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Desarrollo Inmobiliario Corporativo 2015. 

51Ciento treinta mil dólares (US$130,000.00) adeudados por los señores Esteban Sousa y Jhonny Sousa y las Sociedades Comerciales Morse Group, S.R.L., Amstel Investment Group, S.R.L. y Game Technology International, S.R.L. a Jorge Luis Herasme Estrella. 

52Pagaré notarial autentico núm. 102/2021, contentivo de pagaré Notarial, del protocolo del Licdo. Cristian R. de Moya P., abogado Notario Público de los del número para el Distrito Nacional, instrumentado en fecha 09/07/2021, mediante el cual el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) se reconoce deudor de la señora María Mercedes Estrella Sánchez por la suma de Nueve Millones de pesos dominicanos con 00/100 (RD$9,000.000.00. 

53Sesenta mil dólares, (US$60,000.00) adeudados por Neyi Ricardo Abud, a Jorge Luis Herasme Estrella, de conformidad con el pagaré notarial autentico de fecha 11 de mayo 2016, suscrito por Neyi Ricardo Abud Aquino, deudor y Jorge Luis Herasme Estrella, acreedor, por la suma de US$60,000.00. 

54.  La cuenta corriente del Banco popular No. 754407583, con un balance de ciento cuatro mil pesos (RD$104,000.00). correspondiente a Jorge Luis Herasme Estrella. 

55.  Cuenta de ahorros US$ No. 21042030007744, del Banco Multiple Santa Cruz, con un balance de (US$117,136.63) correspondiente a Jorge Luis Herasme Estrella. 

56.  Cuenta de ahorro dólar US$ No. 790036040, del banco Popular Dominicano, con un balance de (US$307,326.50, correspondiente a María Mercedes Ramona Estrella. 

57.  Cuenta de ahorro RD$ No. 782415483, del banco Popular Dominicano, con un balance de (DR$20,405.95), correspondiente a María Mercedes Ramona Estrella. 

58.  Cuenta de ahorro US$ No. 15708560024, del banco BHD León, con un balance de (US$10,245.67), correspondiente a María Mercedes Ramona Estrella

59.  Cuenta corriente RD$ No.157085600032, del banco BHD León, con un balance de (DR$928,727.66), correspondiente a María Mercedes Ramona Estrella.

60.  Cuenta de ahorro US$ No. 21042030009804, del Banco Santa Cruz, con un balance de (US$14,110.83), correspondiente a María Mercedes Ramona Estrella.

61.  Cuenta de ahorro US$ No.21162020001326, del Banco Santa Cruz, con un balance de (US$330,799.68), correspondiente a Presta Bella Vista. 

62.  Cuenta corriente RD$ No.11161020000186, del banco Santa Cruz, con un balance de (DR$4,424,038.14), correspondiente a Presta Bella Vista. 

63.  Depósito de alquiler cuenta No. 1-260-084332-6, con un balance de (RD$54,000.00) Banco Agrícola. Correspondiente a Presta Bella Vista.  

64.  Cuenta de ahorro US$ No.816995062, del Banco Popular Dominicano con un balance de (US$995.00), correspondiente a James Alexander Cubilette. 

65.  Todos los activos, bienes tangibles y valores inmovilizados a la fecha, correspondientes a las personas físicas y jurídicas acusados en el presente proceso, los cuales fueron aportados, presentados e incorporado al proceso y aquellos que también están inmovilizados a través de orden judicial expedida al efecto. 

Otros Artículos y sustancias narcóticas sobre las que el Ministerio Publico Solicitó al tribunal que se pronuncie el decomiso para fines de destrucción.  

1.     La cantidad de 5 gramos de 3,4 Metilendioximetanfetamina (MDMA) conocida como Extasis. 

2.     La cantidad de de 1.75 gramos de de marihuana.