Le roban a BHD más de 200 millones de pesos, cerca de nueve personas detenidas.
BHD garantizó que los depósitos de sus clientes permanecen intactos y que en ningún momento fueron comprometidos. Agradeció a las autoridades por su eficiencia en la investigación del caso de acreditaciones irregulares, Hay nueve imputados en un proceso judicial en marcha.
Un exempleado del Banco BHD movilizó de forma fraudulenta más de RD$200 millones mediante acreditaciones irregulares en beneficio de terceros, a cambio de una retribución económica personal, aunque por este caso, destapado por una investigación interna, ya hay nueve imputados y el Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva para varios de ellos.
El Banco BHD reveló este martes los detalles de un caso de fraude interno que, aunque fue detectado desde marzo de 2026, solo trascendió públicamente tras los operativos judiciales de las últimas semanas.
Según la entidad, un empleado —cuya identidad no fue divulgada oficialmente por el banco— realizó acreditaciones irregulares en cuentas de terceros a cambio de beneficios económicos personales, en una conducta que el BHD calificó como una "violación a la confianza depositada en él a través de su rol".
El banco desvinculó al empleado mediante despido y lo sometió a la justicia. La denuncia formal fue interpuesta en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional, según informó la propia institución.
Nueve imputados y bienes de lujo incautados
Lo que comenzó como un caso de fraude interno se convirtió rápidamente en una investigación de mayor alcance.
El Ministerio Público y la Policía Nacional ejecutaron nueve operativos simultáneos en el Gran Santo Domingo, que resultaron en el arresto inicial de seis personas vinculadas a la red que recibió los fondos irregulares.
Ya para el 15 de mayo, el número de imputados ascendió a nueve luego de que dos se entregaran voluntariamente y un tercero fuera apresado durante las diligencias.
Entre los bienes ocupados durante los operativos se contabilizaron tres vehículos de alto valor, más de 25 relojes de marcas de lujo —incluyendo Rolex e Invicta— y un arma de fuego-
El Ministerio Público solicitó además que el proceso sea declarado de tramitación compleja y pidió un año de prisión preventiva para los imputados.
El banco asegura que los depósitos de clientes no fueron afectados
En su comunicación pública, el BHD subrayó que las pérdidas financieras derivadas del fraude fueron absorbidas íntegramente por la institución y que representan "una fracción mínima" de sus utilidades anuales, dado el tamaño de la entidad.
Asimismo, garantizó que los depósitos de sus clientes permanecen intactos y que en ningún momento fueron comprometidos.
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