RD: Caso Arrecife 2.0 y 18 acusados de narco tráfico y lavado de dinero: siguiendo el rastro del dinero y la droga.

Dicha droga fue ocupada en una villa ubicada en la carretera Rio San Juan- Cabrera, próximo al Cliffs Residences y el Rincón del Pirata de la provincia María Trinidad Sánchez, donde resultó arrestado en flagrante delito el imputado Javier De Jesús De Oleo, oriundo de la ciudad de Santo Domingo, mientras custodiaba la referida sustancia controlada.

Redacta la acusación, que mediante las mismas labores de inteligencia, se obtuvo la información que el hoy acusado Félix Manuel Collado De La Cruz, estaba gestionando recibir y guardar un cargamento de drogas, en el interior de una villa ubicada en la carretera Rio San Juan- Cabrera, próximo al Cliffs Residences y al Rincón del Pirata, para posteriormente, darle salida a través de embarcaciones, con destino hacia la vecina isla de Puerto Rico.

En fecha 20 del mes de febrero del año 2023, el Ministerio Publico junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas procedieron a realizar un allanamiento en la vivienda descrita precedentemente y mientras se establecía el perímetro para proceder al allanamiento del referido lugar los oficiales actuantes vieron cuando el imputado hoy identificado como Javier De Jesús De Oleo, (quien es oriundo de la Zona Oriental, Santo Domingo Este), conjuntamente con un tal El Ahijado, se lanzaron al mar por la parte trasera de la referida villa a ser allanada, y con la intervención de los miembros de la Armada Dominicana, se logró rescatar al imputado Javier De Jesús De Oleo mientras que Alias “El Ahijado”,logró escapar escabulléndose por el agua. Sin embargo, inmediatamente se procedió a inspeccionar el área desde donde el imputado Javier de Jesús De Oleo, y alias El Ahijado, se habían lanzado, logrando  identificar que en el interior de una cueva de arrecife, desde donde estos se lanzaron al mar, se ocupó la cantidad de Nueve (9) sacos en material nylon, conteniendo la cantidad de Doscientos Cuarenta y Tres (243) paquetes, de un polvo blanco, las cuales poseían diferentes logotipos y algunos de estos estaban envueltos con cinta adhesiva, de colores: negro,  gris y crema, respectivamente, con un peso aproximado de doscientos cincuenta y uno (251) kilogramos.

El Ministerio Público establece, que dentro del esquema de dicha organización criminal, Joel Antonio Estévez Batista, junto a Alejandro Vidal (fallecido en prisión por envenenamiento, según informe forense), fundaron la empresa Congelados y Mariscos Carismar, S.R.L., utilizando como fachada la actividad comercial de pesca y comercialización de mariscos, características que fueron replicadas con apariencia de pescadería por la razón social Pescadería "Omar Ortiz". Dicha empresa fue empleada para el encubrimiento de operaciones ilícitas de narcotráfico mediante transporte marítimo con lanchas rápidas, y para el lavado de activos, constituyendo una tipología clásica de colocación y conversión de recursos ilícitos, especificamentecon la introducción al sistema financiero de grandes cantidades en efectivo y la adquisición de cuantiosos bienes muebles e inmuebles. 

Los ingresos derivados de estas actividades ilícitas fueron canalizados por el acusado Joel Antonio Estévez Batista, hacia la adquisición de bienes muebles e inmuebles, utilizando para ello terceros interpuestos o testaferros/ Prestanombres, con el propósito de ocultar, disimular, encubrir, distraer  y tratar de dar un origen licito a dichos bienes, en franca violación a lo establecido por los artículos 3 y 9 de la Ley núm. 155-17.

Los Fiscales verificaron además la adquisición, a través de terceros, de diversos bienes muebles e inmuebles previamente descritos, sin que existan registros de transacciones que justifiquen su compra. Esto indica que las adquisiciones fueron realizadas con montos en efectivo por encima del umbral permitido, actuando al margen de la ley 155-17, con la finalidad de disimular, encubrir y ocultar el verdadero origen de los fondos.

El análisis financiero evidencia una desconexión total entre los ingresos formales y el volumen de fondos movilizados, acompañada de la adquisición y manejo de activos de alto valor sin sustento económico, la cancelación acelerada de préstamos y la intensa movilización de efectivo.

Los acusados Joel Antonio Estevez Batista, Ángel María Polanco, Dolores Maricruz Caridad De Polanco, Luis Arístides Alcequiez, Ana Victoria Duarte Trinidad De Alcequiez, Alanna Familia, Ana María Peña Meléndez, Wilmer Manuel Polanco Caridad, Juan De Jesus Menegildo Polanco, Primitivo Meregildo De Jesus Menegildo Polanco, Darlin Meregildo Salazar, Margarita Meregildo De Gómez, Elizandro Gómez Suero, Leonidas Meregildo Vargas De Gómez, Wilfredo Gómez Suero, Ramón Antonio Mejía Meregildo, Samuel Elias Martinez Rosario, y Vidrios y Aluminios VIDAPOL S.R.L, Empresa de responsabilidad limitada, tendrán que defenderse en la audiencia preliminar de una acusación sustentada en un fardo de pruebas robustecidas en un proceso de investigación llevado a cabo con técnicos, inteligencia y trabajo de campo.