España: República Dominicana fue usada como centro de blanqueo de capitales.

El Caso Koldo ( o Caso Ábalos ) es un proceso penal por corrupción en curso ante el Tribunal Supremo Español , iniciado el 28 de febrero de 2024. El caso gira en torno al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor , Koldo García Izaguirre. En él intervienen varias figuras políticas, principalmente allegados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se originó a raíz de las dudas sobre la compra de mascarillas durante la pandemia de la COVID-19 . 

Con el tiempo, el caso comenzó a vincularse con una serie de escándalos ocurridos durante el segundo y tercer mandato de Sánchez, entre ellos: el escándalo Delcygate de 2020, en el que el ministro venezolano se reunió con figuras clave del gobierno a pesar de estar sujeto a sanciones internacionales; un caso en curso relacionado con la esposa de Sánchez, Begoña Gómez ; y una serie de escándalos de José Luis Ábalos que involucraron a familiares cercanos empleados en el gobierno a pesar de tener poca experiencia y recibir grandes beneficios.